В Ульяновской области правоохранительные органы остановили деятельность преступной группы, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следователи начали уголовное дело по четырем статьям, включая 174 и 187 УК РФ. Общий доход злоумышленников оценен в около 40 миллионов рублей.
Согласно версии следствия, группировка, состоящая из более чем 14 человек, использовала сеть из 100 компаний для вывода денег из оборота, удерживая 12 процентов в качестве комиссионных.
Организаторы сформировали четыре отдельные группы, которые заключали фиктивные контракты на строительные работы, а затем обналичивали средства. Для легализации доходов было создано агентство недвижимости, которое предлагало купить квартиры у крупных застройщиков со скидкой за наличный расчет. При этом преступная организация находилась под защитой криминальной группировки.
Ранее в Екатеринбурге был задержан известный глава благотворительной организации, который отмывал деньги, используя труд бездомных.
