Евросоюз (ЕС) включил Россию в черный список стран, представляющих высокий риск отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает газета Politico со ссылкой на соответствующее распоряжение.
Межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) приостановила членство России в организации еще в 2023 году. Однако благодаря противодействию других участников БРИКС страну не удалось внести в черный список ранее.
В организации отметили, что, несмотря на приостановку членства, Россия обязана соблюдать стандарты ФАТФ и выполнять финансовые обязательства. В октябре 2024 года группа решила не включать Россию в черный список юрисдикций из-за отсутствия оснований, несмотря на давление со стороны Украины.
«Россия неоднократно подтверждала полное и добросовестное исполнение всех своих обязательств в качестве члена организации», — заявили в ФАТФ.
Включение России в черный список потребует от банков и других финансовых учреждений усиленной проверки всех транзакций, связанных с этой страной.
С 2025 года в Европе появится собственный орган по борьбе с отмыванием денег под названием AMLA, который будет участвовать в составлении черного списка с июля 2027 года.
