Под Тверью сотрудники ФСБ выявили крупную схему теневого банкира, занимавшегося обналичиванием денежных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Тверь и Тверская область».
По информации канала, подозреваемый — 48-летний мужчина. В период с 2018 по 2020 годы он организовал подпольную банковскую деятельность через семь фиктивных компаний. Без лицензии он провел операции на сумму более 154 миллионов рублей, получая с каждой сделки семь процентов. В результате, за указанный период он заработал 10,5 миллионов рублей.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске была осуждена группировка, занимавшаяся отмыванием миллиардов рублей, однако ее участники избежали реального тюремного заключения.
