С 1 января 2026 года вступает в силу новый перечень признаков мошеннических переводов, утвержденный Банком России. Соответствующий приказ был опубликован на сайте Центробанка под руководством Эльвиры Набиуллиной. В обновленный список добавлены признаки операций, связанных с использованием цифровых рублей.
В документе указано, что среди признаков будут операции, осуществляемые без добровольного согласия клиента. Приказ, изданный 27 июня 2024 года, теперь утрачивает силу.
Ранее Вадим Уваров, директор департамента информационной безопасности ЦБ, сообщил, что банки начнут проверять переводы на суммы от 200 тысяч рублей, направленные незнакомцам через систему СБП, на предмет мошенничества. Этот пункт также вошел в перечень, опубликованный 13 ноября.
Кроме того, аналитик Эряния Бочкина отметила, что Центробанк рекомендует российским кредитным организациям выявлять и анализировать операции по переводу средств между физическими лицами, превышающими сумму в 100 тысяч рублей в день и более миллиона рублей в месяц.
