Центральный банк России призывает финансовые учреждения обращать внимание на операции по переводу средств между физическими лицами, если сумма превышает 100 тысяч рублей в день или миллион рублей в месяц, сообщила аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Эряния Бочкина.
Она отметила, что определенные пороги сумм могут служить сигналом для более тщательной проверки, однако это не является основным критерием.
